Top.Mail.Ru

В Ростовской области задержали банду обнальщиков. Они вывели в теневой оборот почти полмиллиарда рублей

На Дону сотрудники ФСБ и МВД задержали банду «черных обнальщиков». Группировку подозревают в выводе в теневой оборот почти полумиллиарда рублей — 450 млн. Об этом пишет telegram-канал «Че по Ростову?».

Преступники оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные, а также перечислению денег транзитом на расчетные счета коммерческих организаций и физлиц. Также, члены ОПГ помогали получить вычеты по НДС, помогали сохранять анонимность плательщиков и уменьшать получаемую прибыль.

За свои услуги «банкиры» брали комиссию в размере 6-13% от перечисленной суммы. За два года работы — с 2018 по 2020 года — преступники заработали на этом не менее 15 млн рублей. 

Накануне, 1 апреля, сотрудниками МВД и Росгвардии члены банды задержаны. Проведено 20 обысков по местам их жительства и работы. На задержанных возбуждено уголовное дело по статье 187 «Неправомерный оборот средств платежей».

Ведется расследование.

Следите за новостями донского региона в telegram-канале RT. Присоединяйтесь к нам во ВКонтакте, Facebook и Twitter.

Новости партнеров: