Банки России усилят до конца ноября 2022 года контроль за денежными операциями граждан. Такую задачу поставили перед Центробанком РФ в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют, сообщили в «Известиях».
Для борьбы с нелегальными трансакциями ЦБ рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день. Кроме того, под подозрение подпадают «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 тыс. рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.
В ЦБ подчеркнули, что новые рекомендации не предполагают тотальный контроль за операциями физических лиц. Они направлены лишь на то, чтобы выявить нелегальные платежи, это не затронет малый и средний бизнес.
