На Дону сотрудники ФСБ и МВД задержали банду «черных обнальщиков». Группировку подозревают в выводе в теневой оборот почти полумиллиарда рублей — 450 млн. Об этом пишет telegram-канал «Че по Ростову?».
Преступники оказывали услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные, а также перечислению денег транзитом на расчетные счета коммерческих организаций и физлиц. Также, члены ОПГ помогали получить вычеты по НДС, помогали сохранять анонимность плательщиков и уменьшать получаемую прибыль.
За свои услуги «банкиры» брали комиссию в размере 6-13% от перечисленной суммы. За два года работы — с 2018 по 2020 года — преступники заработали на этом не менее 15 млн рублей.
Накануне, 1 апреля, сотрудниками МВД и Росгвардии члены банды задержаны. Проведено 20 обысков по местам их жительства и работы. На задержанных возбуждено уголовное дело по статье 187 «Неправомерный оборот средств платежей».
Ведется расследование.
